成都会新建路桥机械股份无限公司 关于召开202

　　（1）法人股东登记：法人股东的代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的停业执照复印件，代表人证明书和身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持有代表人亲身签订的授权委托书（附件二）和代办署理人身份证。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人！

　　（三）本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关？。

　　2、9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9！15至15！00的肆意时间。

　　（2）天然人股东登记：天然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持有天然人股东亲身签订的授权委托书和代办署理人身份证？。

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的，以正在“同意”、“否决”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的。若是委托人对某一审议事项的表决看法未做具体或者对统一审议事项有两项或两项以上的，受托人有权按本人的意义决定对该事项进行投票表决。

　　1、登记体例：现场登记或传线、登记地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

　　（3）异地股东可采用传实的体例登记，股东请细心填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传线前传实大公司董事会办公室。不接管电线）留意事项：出席本次股东大会的股东或股东代办署理人请照顾相关证件的原件参加。

　　成都会新建路桥机械股份无限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月27日正在巨潮资讯网登载了《关于召开2025年第九次姑且股东大会的通知通知布告》。本次股东大会采纳现场表决取收集投票相连系的体例召开，按照相关，现发布关于本次股东大会的提醒性通知布告如下？。

　　本次股东大会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　4、提案2。00实行累积投票制，股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派（能够投出0票），但总数不得跨越其具有的选举票数。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，受托人按照下列就下列议案投票，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。本单元（本人）对本次会议审议的各项议案的表决看法如下。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　3、法人股东由代表人委托的代办署理人出席会议的，授权委托书应由代表人签订并加盖法人股东印章。

　　1、正在股权登记日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人。于股权登记日2025年12月8日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东！

　　股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东能够正在3位董事候选人中将其具有的选举票数肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。