航天消息股份无限公司 关于公开挂牌出售闲置房

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 航天消息股份无限公司（以下简称“航天消息”或“公司”）部属子公司拟将闲置房产通过公开挂牌体例出售。初次挂牌价钱不低于上述房产的评估值共计383。11万元，最终让渡价钱以产权买卖所挂牌成交价钱为准。● 本次买卖事项曾经公司第九届董事会第四次会议审议通过，按照《上海证券买卖所股票上市法则》，本次买卖正在董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东会审议。● 风险提醒：本次买卖将通过公开挂牌的体例让渡，买卖可否告竣及最终成交价钱均存正在不确定性。公司将亲近关心本次买卖的进展环境，严酷按照《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例的，及时履行消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，航天消息部属子公司拟将以下闲置房产（以下简称“标的资产”）通过产权买卖所公开挂牌体例出售，初次挂牌价钱不低于其评估值，最终让渡价钱以产权买卖所挂牌成交价钱为准。根基环境如下：本次买卖将通过公开挂牌的体例让渡，买卖对方和最终买卖价钱存正在不确定性，最终让渡可否成功尚存正在不确定性，公司将按照买卖进展环境及时履行消息披露权利。公司于2025年11月28日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》，同意部属子公司以公开挂牌体例让渡上述房产，初次挂牌价钱不低于评估值，董事会授权公司运营层按照挂牌后的现实环境及相关，确定具体受让方以及最终买卖价钱，并打点本次挂牌让渡手续等相关事宜。本次买卖采纳公开挂牌体例进行，买卖对方尚不确定。公司将按照产权买卖所挂牌进展环境，及时披露买卖对方及相关后续进展环境。标的资产已取得衡宇所有权证及地盘利用权证，上述房产产权清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存正在妨碍权属转移的其他环境。中企华资产评估无限义务公司对位于合肥市高新区红枫9号中瑞科研楼B座十一层1101-1108产进行了评估，并出具了《资产评估演讲》[中企华评报字(2025)第5672号]。本次评估采用市场法及收益法进行评估，经对比分析考虑，上述房产最终采用市场法的评估成果，于评估基准日2025年7月31日，账面原值272。69万元，账面净值98。41万元，增值284。70万元，增值率289。30%。本次以中企华资产评估无限义务公司出具的评估值383。11万元为根据确定挂牌价钱，最终让渡价钱以产权买卖所挂牌成交价钱为准。本次订价公允，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。本次买卖拟通过产权买卖所公开挂牌的体例出售标的资产，最终出售资产和谈的次要条目和履约放置将正在确定具体受让方后确定。本次出售房产能够无效盘活存量资产，提高资产运营效率，合适公司运营成长需要，若是本次标的资产可以或许出售，对公司财政情况和运营具有必然的积极影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。本次买卖将通过公开挂牌的体例让渡，买卖可否告竣及最终成交价钱均存正在不确定性。公司将亲近关心本次买卖的进展环境，严酷按照《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例的，及时履行消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 航天消息股份无限公司（以下简称“公司”或“航天消息”）估计的日常联系关系买卖均属公司及部属子公司日常出产运营中的需要的营业，买卖两边将遵照公允、、诚信及公允的准绳，不存正在损害公司及全体股东好处的景象，对公司的财政情况、运营无晦气影响，不影响公司性，公司不会由于上述联系关系买卖构成春联系关系方的依赖。2025年11月28日，公司第九届董事会第四次会议以4票同意、0票否决、0票弃权、5票回避审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，同意公司2026年过活常联系关系买卖估计事项，联系关系董事张镝、陈荣兴、宋友军、胤、姚宇红回避表决，三名董事及职工董事同意该议案。上述议案已通过董事特地会议审议，董事特地会议表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。中国航天科工集团无限公司等联系关系股东将正在股东会审议本领项时回避表决。注1：上述现实发生金额未经审计。公司2025年日常联系关系买卖现实发生总金额未跨越估计总金额，个体单项估计金额取现实发生金额差别较大的缘由是公司正在日常运营办理中，遵照公允、的市场准绳和效益优先导向进行营业合做选择，不存正在损害公司及股东好处的景象。此外，因统计的现实发生金额截止至2025年10月，2025年11月、12月的联系关系买卖金额尚未计入，也导致现实发生环境取估计发生差别。注2：上表中正在财政公司存贷款现实发生金额为截至2025年10月末公司正在财政公司的存贷款余额。2025年1-10月期间内，贷款发生额为0，日最高存款余额为586，504。06万元，日最高贷款余额为8，828万元，下同。2026年，航天消息将正在遵照市场公允的准绳下，继续和联系关系方开展取日常运营相关的联系关系买卖，全年估计发生取日常运营相关的联系关系买卖总额不跨越85。15亿元。具体买卖事项估计如下：注3：上表中正在财政公司存贷款“估计金额”指的是“估计日最高存款余额”、“估计日最高贷款余额”。注4：因公司运营办理模式及工做打算，公司取中国航天科工集团无限公司及其所属单元（不含财政公司）发生的日常联系关系买卖从体具有不确定性且买卖从体数量浩繁，因而均以统一节制为口径归并列式。运营范畴：国有资产投资、运营办理；各型导弹兵器系统、航天产物、卫星地面使用系统取设备、雷达、数控安拆、工业节制从动化系统及设备、保安器材、化工材料（化学品除外）、建建材料、金属成品、机械设备、电子及通信设备、计量器具、汽车及零配件的研制、出产、发卖；航天手艺的科技开辟、手艺征询；建建工程设想、监理、勘测；工程承包；物业办理、自有衡宇租赁；货色仓储；住宿、餐饮、文娱（限分支机构）；发卖纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计较机、软件及辅帮设备；手艺开辟、手艺办事；手艺进出口、货色进出口、代办署理进出口；工程办理办事，互联网消息办事；消息系统集成办事；消息处置和储存支撑办事。运营范畴：对单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业；经核准的安全兼业代办署理营业；协帮单元实现买卖款子的收付；对单元供给；打点单元之间的委托贷款及委托投资；对单元打点单据承兑取贴现；打点单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想；接收单元的存款；对单元打点贷款及融资租赁；处置同业拆借；承销单元的企券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；单元产物的买方信贷及融资租赁。次要股东：中国航天科工集团无限公司持股40。40%，中国航天三无限公司持股13。32%，中国航天科工飞航手艺研究院持股12。08%。按照公司前期联系关系买卖施行环境，上述联系关系方可以或许恪守和谈的商定，诚信履约，不存正在无法履行买卖的环境。公司取上述联系关系方发生或可能发生的联系关系买卖系一般运营所需，上述联系关系方是依法存续且一般运营的单元，出产运营环境一般，其经济效益和财政情况优良，具备一般的履约及领取能力，不会给买卖两边的运营带来风险。公司正在取联系关系方进行日常运营相关的联系关系买卖时，均遵照公允、公开、公允、合理的准绳，买卖价钱将按照市场纪律，以市场同类买卖标的的价钱为根据。公司将按照日常联系关系买卖发生的具体事项，取联系关系方签订具体买卖和谈，细致商定买卖价钱、买卖内容等事项，规避公司运营风险。公司取联系关系方之间进行取日常运营相关的联系关系买卖，次要是要充实阐扬公司取联系关系方各自的产物组织取手艺劣势，满脚公司一般的运营需要。发生的联系关系买卖对公司产物发卖、市场成长及品牌宣传均能起到推进感化。公司估计的日常联系关系买卖均属公司及部属子公司日常出产运营中的需要的营业，买卖两边将遵照公允、、诚信及公允的准绳，不存正在损害公司及全体股东好处的景象，对公司的财政情况、运营无晦气影响，不影响公司性，公司不会由于上述联系关系买卖构成春联系关系方的依赖。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。航天消息股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年11月28日以现场加通信体例召开。会议通知和材料已于2025年11月21日通过电子邮件的体例送达列位董事。本次会议由公司董事长张镝先生掌管召开，本次会议应出席董事9人，现实出席董事9人，公司相关高级办理人员列席了会议。会议召开合适相关法令、律例、规章和《公司章程》的。经列位董事认实审议，刻日一年。具体详见《航天消息股份无限公司关于续聘2025年度会计师事务所的通知布告》（2025-048）。同意公司2026年估计发生取日常运营相关的联系关系买卖总额不跨越85。15亿元，此中估计取集团财政公司联系关系存款营业75亿元，联系关系贷款营业5亿元，估计取联系关系方发生其他营业类此外联系关系买卖总额5。15亿元。具体详见《航天消息股份无限公司关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（2025-049）。具体详见公司正在上海证券买卖所网坐披露的《航天消息股份无限公司将来三年（2025-2027年度）股东分红报答规划》。按照《航天消息股份无限公司司理层任期制和契约化办理法子》以及取司理层签定的《2024年度经停业绩义务书》，同意公司司理层2024年度经停业绩查核成果，后续将根据该查核成果兑现绩效年薪。按照《航天消息股份无限公司司理层任期制和契约化办理法子》以及取司理层签定的《2022-2024任期经停业绩义务书》，同意公司司理层2022-2024任期经停业绩查核成果，后续将根据该查核成果兑现任期激励。同意公司司理层《2025年度经停业绩义务书》，授权董事长代表董事会取总司理签定相关契约文本，授权总司理取其他司理层别离签定相关契约文本。同意公司司理层《2025-2027任期经停业绩义务书》，授权董事长代表董事会取总司理签定相关契约文本，授权总司理取其他司理层别离签定相关契约文本。为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司部属子公司拟通过公开挂牌体例出售位于合肥市高新区红枫9号中瑞科研楼B座十一层1101-1108产，让渡面积共计980。91平方米。初次挂牌价钱不低于评估值383。11万元，最终让渡价钱以产权买卖所挂牌成交价钱为准。董事会授权公司运营层按照挂牌后的现实环境及相关，确定具体受让方以及最终买卖价钱，并打点本次挂牌让渡手续等相关事宜。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。2025年11月28日航天消息股份无限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司2025年度财政报表审计机构及内部节制审计机构，刻日一年。本次礼聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。具体环境如下：中审众环每年均按营业收入规模采办职业义务安全，并弥补计提职业风险金，采办的职业安全累计补偿限额8亿元，目前尚未利用，能够承担审计失败导致的平易近事补偿义务。职业风险基金计提、职业安全采办合适相关。中审众环比来3年未遭到刑事惩罚，因执业行为遭到行政惩罚2次、自律监管办法3次，规律处分2次，监视办理办法12次。从业执业人员正在中审众环执业比来3年因执业行为遭到刑事惩罚0次，47名从业执业人员遭到行政惩罚9人次、自律监管办法2人次，规律处分6人次，监管办法42人次。上述项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人比来3年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。中审众环及上述项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核合股人等从业人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。审计收费订价准绳：本年度审计费用次要基于专业办事所承担的义务和需投入专业手艺的程度，分析考虑参取工做员工的经验和级别响应的收费率以及投入的工做时间等要素订价。公司2024年度审计费用为424万元（不含审计期间交通食宿费用），此中财政报表审计费用为374万元，内控审计费用为50万元。估计2025年度审计费用为424万元（不含审计期间交通食宿费用），此中财政报表审计费用为374万元，内控审计费用为50万元，订价准绳不变。公司董事会提请股东会授权运营办理层根据市场准绳及具体工做量正在合理程度内调整审计费用及签订相关合同。公司已召开第九届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，并对中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）的专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等进行了审核，认为：中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）具备证券相关营业从业资历，且具有上市公司审计工做的丰硕经验，具有脚够的投资者能力，正在执业过程中审计准绳，切实履行审计机构应尽的职责，可以或许客不雅、、公允地反映公司财政情况、运营。同意向董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政审计机构及内部节制审计机构。公司于2025年11月28日召开第九届董事会第四次会议，以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司2025年度财政审计机构及内部节制审计机构，刻日一年。